证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-003 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议 董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 董事会同意修订《公司章程》并办理工商变更登记。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及 修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-006）。 二、 ...