迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会议事规则 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会下设战略决策委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。战略决策委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会的成员由不少于三名董事组成，其中，除战略决策委员 会外，独立董事应过半数并担任召集人。 审计委员会召集人还应为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第六条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），以及国家的相关法律法规，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策 ...