会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年10月9日召开，9名董事全部参加表决[2] 发行股票相关 - 向特定对象发行A股股票每股面值1元，募集资金不超15000万元，发行价10.29元/股，预计发行不超1457.7259万股，未超发行前总股本30%[5][7] - 发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价12.86元/股，发行价不低于均价80%[10] - 发行对象认购股票自发行结束日起三十六个月内不得转让[12] - 募集资金净额拟全部用于补充公司流动资金[15] - 发行完成后新老股东按持股比例共享滚存未分配利润[16] - 发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[17] 议案表决 - 多项发行相关议案获董事会通过，均需提交股东大会审议，部分关联董事回避表决[4][19][21][24][25][27][30][32][37][38] 其他事项 - 公司决定设立募集资金专用账户，将择机签三方监管协议[38]