业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为8668万元，扣非净利润为8075.15万元[2] 未来展望 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[12] - 拟坚持核心发展战略，增强竞争力以填补股东回报[9] 融资相关 - 本次发行股票募集资金总额预计为15000万元，发行股份数量预计为1457.7259万股，未超发行前公司股份总数的30%[1] - 本次发行可能使公司即期回报短期内被摊薄，存在相应风险[5] - 本次向特定对象发行股票利于公司提升资本实力、优化资本结构等[7] 收益预测 - 假设2024 - 2025年扣非前后净利润年增长率为0%，2025年发行后基本每股收益0.66元/股，扣非基本每股收益0.62元/股[3] - 假设2024 - 2025年扣非前后净利润年增长率为10%，2025年发行后基本每股收益0.80元/股，扣非基本每股收益0.75元/股[4] - 假设2024 - 2025年扣非前后净利润年增长率为 - 10%，2025年发行后基本每股收益0.54元/股，扣非基本每股收益0.50元/股[4] 资金使用与管理 - 募集资金扣除费用后将全部用于补充流动资金[8] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理[11] - 董事会将监督募集资金专项存储、审计及配合检查监督[11] 业务与技术 - 致力于节能降耗、环保减排设备业务，为多领域客户提供解决方案[8] - 强化清洁能源等节能环保技术攻关和推广[10] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人王勇承诺不越权干预公司经营[14] - 控股股东、实际控制人王勇承诺按监管规定出具补充承诺[15] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益[16] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[17] - 董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[17] 公司治理 - 严格遵循法规完善公司治理结构[13]