上海复旦张江生物医药股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第五次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事会主席赵大君先生召集，会 议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人，公司全体监事 和董事会秘书列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临2024-002 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第八届董事会审核委员会 2024 年第一次会议审议通过，同 意相关内容 ...