股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2023-010 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分规则制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>及其附件的议案》《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》，召开第八 届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意 公司根据有关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《公司章程》及部分 制度进行修订和制定，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，公司 ...