中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少有包括一名会计专业人士。。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略投资委 员会，独立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员中占多 数并担任召集人。其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 公司董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 公司可 ...