董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，副董事长1名[4] 董事会权限 - 六种交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会审议批准[9] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易，由董事会审议[10] - 董事会权限内的担保事项，需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] - 公司连续12个月滚动委托理财，成交额占公司市值10%以上不足50%，由董事会审议[11] - 公司向金融机构单笔融资或申请融资提供自有资产抵押或质押单笔金额，超过公司最近一期经审计总资产10%以上不足50%，由董事会审议[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 六种情形下，董事长应10日内召集和主持董事会会议[13] - 董事会定期会议召开10日前书面通知，临时会议召开3日前多种方式通知，紧急时可随时通知[14] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前2日书面通知，临时会议需取得全体拟出席董事认可[14] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[19] - 两名以上独立董事认为会议材料有问题可书面提议延期，董事会应采纳[19] - 提案未获通过，一个月内条件无重大变化不应再审议相同提案[20] 记录与备案 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[20] - 公司应在董事会会议结束后两个交易日内将决议报送上海证券交易所备案[24] - 董事会历届会议记录、决议等材料保存期限不少于十年[26] 规则修订与解释 - 本规则修订由董事会提出，经股东大会审议通过后实施[31] - 本规则由公司董事会负责解释[31] 董事任期与提名 - 董事每届任期不超过3年，任期届满可连选连任[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[35] 董事管理 - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，将被建议撤换[38] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露情况[38] - 独立董事辞职致人数少于董事会成员三分之一等情况，原董事继续履职[39]