会议召开规则 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长无异议应10日内召集会议[9] 会议通知要求 - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日发出[11] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[16] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 董事出席次数少于2/3监事会审议履职[21] 提案表决规则 - 未通知提案需超半数与会董事同意才可表决[24] - 提案决议需超全体董事半数同意，担保需2/3以上[31] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人交股东大会[32][33] 董事长权限 - 闭会期间可决定低于10%净资产资金等运用[34] 提案处理规定 - 未通过提案1个月内无重大变化不再审议[37] - 部分董事认为有问题会议暂缓表决[38] 会议记录与纪要 - 现场会议记录含相关内容，出席人员签名[41] - 董事会秘书按需制作会议纪要[42] 决议与公告 - 与会董事在记录和决议签字，可说明不同意见[43] - 董事会秘书按规定办理决议公告，披露前保密[44] 档案保存 - 会议档案保存不少于10年[46]