证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-028 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 23 日上午在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公 司会议室召开，会议通知及文件已于 2023 年 8 月 11 日以书面和邮件方式 送达全体董事、监事。会议由孔国梁董事长主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中孙慧荣董事因工作原因未能亲自出席，委托黄庆董事 出席并行使表决权），公司相关监事及高级管理人员列席了会议。出席会 议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深 圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2023 年半年度报告》全 文及摘要，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 ...