业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并总资产20.49亿元，总负债6.59亿元，归母净资产14.59亿元，每股净资产2.42元[6] - 2023年公司全年营收58,978.02万元，归母净利润415.88万元[6] - 2023年度公司计提资产减值准备19.94万元，转回坏账准备132.02万元，转销存货跌价准备4.63万元[7] - 2023年公司核销久悬应收款净值12.09万元，核销久悬应付款368.32万元[8] - 截至2023年12月31日，合并报表可供分配未分配利润163,346,776.24元，母公司未分配利润618,813,953.67元[9] - 截至2023年12月31日，公司累计计提法定盈余公积金332,908,397.60元，达股本50%以上[9] - 2023年度公司不计提盈余公积金，不分配利润，不转增股本[10] 未来展望 - 2024年度综合经营计划议案获9票同意通过[16] - 2024年公司向金融机构申请不超50亿元融资综合授信，实际提用不超20亿元[16] - 2024年公司为控股子公司融资提供不超2.4亿元最高额度担保[16] - 2024年公司以不超6亿元开展结构性存款存放，单笔最长期限12个月[18] 其他新策略 - 公司对部分固定资产净残值率调整自2024年1月1日起执行[14] 会议决议 - 第九届董事会第七次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案获9票同意通过[4][5][6][7][8][10][11][13][14][15] - 高级管理人员薪酬和考核管理办法议案经薪酬与考核委员会2票同意，待股东大会审议[19] - 2024年度薪酬方案议案经薪酬与考核委员会2票同意通过[20] - 2024年度日常关联交易预计议案经独立董事专门会议通过，关联董事回避后获5票同意[21] - 独立董事独立性情况专项意见议案，独立董事回避后获6票同意[22] - 召开2023年度股东大会的议案获9票同意通过[23] - 会议涉及多项决议作为备查文件，包括董事会各委员会决议[25]