1 审议通过《关于新增关联交易事项的议案》； 同意公司本次关联交易，公司与关联方的关联交易遵循 公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。议案 中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的, 关联交易不存在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体 股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议2024年 第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门 会议2024年第二次会议于 2024年8月8日以通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 2 日送达全体独立董事。会议由独立 董事专门会议召集人罗绍德先生主持，应到独立董事 3 名， 实到独立董事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》《公 司章程》《独立董事工 ...