| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十二次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 2 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持， 应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席 了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法 （2024 年修订）>的议案》； 此议案尚须提请公司股东大会审议通过，股东大会召开 日期另行通知。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于申请担保的议案》； 同意公司为全资子公司 ...