| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2024 年 6 月 25 日在 2024 年第二次临时股东大会结束后以通讯方 式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司 法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第三十一次 会议通知期限的议案》； 同意豁免召开第九届董事会第三十一次会议的会议通知 期限，定于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开第九届董事会 第三十一次会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于选举公司第九届董事 ...