股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十六次（临时）董事会 会议于 2024 年 1 月 30 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决， 应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 9 人，其中公司独立董事陈结淼先生、董事 陆震虹女士以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董 事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议： 一、通过《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议 案》 公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司（下称"涂山制药"）目前位于荆 涂风景区，根据规划要求需将制剂车间逐步搬离风景区，同时涂山制药制剂车间也 面 ...