安徽丰原药业股份有限公司董事会议事规则 （经 2024 年 5 月 22 日公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会行为，确 保董事会公平、公正、高效运作和科学决策的职能，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法）》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《安徽 丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，特制定本 议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东 大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公司章程》 的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； ...