沈阳机床股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 沈阳机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价标准， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督，经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、经理层保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制工作的目标是保证经营管理合法合规，保 证企业资产安全，保证财务报告及相关信息真实、完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制固有 的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 ...