股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-42 沈阳机床股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年8月25日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2024年8月30日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事 长安丰收现场参会，董事徐永明、张旭、付月朋、独立董事 袁知柱、哈刚、王英明视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安丰收、张旭、付月朋作为关联董事回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<沈阳机床股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）>及其摘要的议案》 鉴于本次交易的评估报告有效期即将届满，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重 ...