本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-43 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年8月25日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2024年8月30日以现场结合视频方式召 开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事张永、鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 2 2.审议通过《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 及其摘要的议案》 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估报告 的议案》 公司拟发行股份购买通用沈机集团持有的中捷厂100% 股权、航空航天100%股权和通用机床持有的天津天锻78.45% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。鉴于 评估报 ...