东旭光电科技股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司现有的《董 事会议事规则》予以修订。 《董事会议事规则》具体修订情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十六条 公司董事会根据股东大会的 | 第十六条 公司董事会设立战略、审计两个专 | | 决议设立战略、提名、审计、薪酬与考核 | 门委员会。 | | 四个专门委员会。 | 公司董事会不设立提名委员会及薪酬与考核 | | 董事会专门委员会为董事会的专门工作 | 委员会。由独立董事专门会议负责行使董事 | | 机构，专门委员会对董事会负责，各专门 | 会提名委员会及薪酬与考核委员会的职责。 | | 委员会的提案提交董事会审议决定。 | 董事会专门委员会及独立董事专门会议对董 | | | 事会负责，相关提案提交董事会审议决定。 | | 第二十四条 公司设董事会提名委员会， | 第二十四条 公司由独立董事专门会议 ...