东旭光电科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"东旭光电"或"公司"） 为了充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《东旭光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比 ...