东旭光电科技股份有限公司 独立董事的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定，我们作为 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，对公司 十届十二次董事会审议的相关议案进行了审查，审查了董事会提名的非独立董事 候选人及董事会聘任的副总经理何怀胜先生的个人简历和相关资料，现发表独立 意见如下： 我们全体独立董事认为：本次非独立董事候选人提名符合《公司法》、《上市 公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，提名程序合法；被提名 人不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形，未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形， 不是失信被执行人，且具有一定的职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务。符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。 我们同意提名何怀胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意聘任 何怀胜先生为公司副总经理。 （以下无正文） （本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页） 独立董事：徐明新： 高 琦： 张双才： 2023 年 11 月 ...