证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023-037 东旭光电科技股份有限公司 关于变更公司董事及副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事兼副 总经理曾庆祥先生的书面辞职报告，因工作变动原因，曾庆祥先生申请辞去公司 董事、董事会下设委员会委员及副总经理职务。辞职后，曾庆祥先生不再担任公 司任何职务，其未持有公司股份。 曾庆祥先生辞职后，公司董事会人数仍符合法定人数，根据《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，曾庆祥先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名及审核，董 事会同意提名何怀胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（何怀胜先生简 历详见同日披露的《公司十届十二次董事会决议公告 ...