证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023- 039 东旭光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 15 日 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 15 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、股东大会召集人：公司董事会。 6、主持人：董事长郭轩先生。 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交 ...