东旭光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉的履行独立董事职责， 出席 董事会和股东大会会议， 充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维 护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人任职公司第十届董事会专门委员会情况如下： 战略委员会：郭轩（召集人）、吴少刚、王庆、张双才。 审计委员会：张双才（召集人）、吴少刚、高琦。 2、出席股东大会会议情况。 2023 年度，公司共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东 大会 1 次，本人实际出席了公司召开 ...