证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2024-016 东旭光电科技股份有限公司 十届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"东旭光电"、"公司"）第十届董事 会于 2024 年 7 月 4 日上午 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开了第十五次会议，会议通知以电话及文本方式于 2024 年 6 月 24 日向全体董 事发出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高管列席了 会议，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 内容详见同日披露的《公司 2023 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分 析"及"第四节 公司治理"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告 ...