东旭光电科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 报告期内，董事会审计委员积极推动建立健全公司内部控制制度，不断加强 和完善公司内部控制管理，并对公司内部控制的有效性进行了检查。认真审阅了 公司内部审计工作情况和内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作有效执 行，并对内部审计工作中出现的问题提出指导性意见。同时认真审阅了公司各期 的财务报告，认为公司财务报告是严格按照《企业会计准则》的规定编制，公允 反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量。具体履职如下： 1、2023年度，公司审计委员会共召开了5次会议，会议由主任委员召集并主 持，分别对公司四期定期报告包括《2022年年度报告》、《2023年第一季度报告》、 《2023年半年度报告》、《2023年第三季度报告》的初稿，在提交董事会前进行 了审议，并发表了相应的审核意见。 2、2024年初，审计委员会审阅了公司编制的2023年度财务会计报表，并发 表了审核意见。并在2023年年度报告审计期间，多次与年审会计师就审计事项 及年报出具时间进行沟通，关注年报重点问题的审计进展情况。在年审会计师 出具初步审计意见后，审阅了公司2023年度财务 ...