证券代码：000413、200413 证券简称：ST 旭电、ST 东旭 B 公告编号：2024-060 东旭光电科技股份有限公司 十届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 8 月 30 日上午 10：00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第十六 次会议，会议通知以电话、文本方式于 2024 年 8 月 20 日向全体董事发出。本次 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长郭轩先生主持，本次董 事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了以下议案： 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 公司独立董事专门会议审议通过了该关联交易议案。 三、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市 邕宁区农村信用合作联社申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见公司同日 披露的《关于为子公司提供担保的公告》） 为了支持子公司的发展，董事会同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公 ...