证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-002 冰山冷热科技股份有限公司 九届十九次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于 2024 年 1 月 16 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。 3、应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次出售价格以 2023 年 12 月 31 日价值时点经第三方评估机构确 定的市场价值为基础，确定为 2,746.18 万元。 上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2024 年 1 月 16 日召开独 立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事堂埜茂、西 本重之在审议此项议案时进行了回避。（详见公司同日发布的《关于公 司子公司出售机器设备及检具模具的关联交易公告》） 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备 ...