广东顺钠电气股份有限公司 第十届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》《证 券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2024 年 2 月 2 日以通讯 方式召开第十届董事会第二十四次临时会议，会议通知于 2024 年 1 月 30 日发 出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长黄志雄先生主 持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于第十一届董事会换届选举的议案》 鉴于公司第十届董事会董事任期已经届满，公司拟进行董事会换届选举。根 据《公司章程》的有关规定，第十一届董事会由 9 名董事成员组成，其中非独立 董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会发展战略委员会、公司独立董事专门会议 2024 年度第一次会 议审核通过了董事候选人资格，公司董事会同意黄志 ...