证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-009 广东顺钠电气股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》《证 券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2024 年 2 月 19 日以现场 结合通讯方式召开第十一届董事会第一次临时会议，经二分之一以上董事同意， 会议通知于 2024 年 2 月 19 日获取股东大会表决结果后以书面及通讯方式送达 各位董事。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事张译军先生、黄志 雄先生、张逸诚先生、魏恒刚先生、刘燕女士、叶罗沅先生、肖健先生参加了现 场会议；董事蔡惠燕女士、陈贤凯先生以通讯方式参会。本次会议由公司半数以 上董事共同推举董事张译军先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 经与会董事讨论，选 ...