证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-011 广东顺钠电气股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会根据《公司 法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2024 年 4 月 12 日 以现场会议方式在公司会议室召开了第十一届董事会第二次会议，会议通知以通 讯方式于 2024 年 4 月 2 日发出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事陈贤凯先生无 法亲自出席本次会议，授权委托独立董事肖健先生代为出席并对本次会议的议案 投同意票。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生 主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年度董事会工作报告》 报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 3、《 ...