综上所述，监事会认为，公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价 报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制 的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司现行《内部审计制度》符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公 司内部控制的要求，公司已建立健全完善的内部控制管理体系，内部审计部门及 人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，确保 了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战 略的稳步实现。 3、2023年，公司内部控制制度执行情况良好，不存在违反《企业内部控制 基本规范》《内部审计制度》等有关规定的情形。报告期内，公司及相关人员不 存在被相关监管机构处罚的情形。 吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...