天茂实业集团股份有限公司 （2024 年 1 月 12 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 董事会决策与咨询委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 它有关规定，公司特设立董事会决策与咨询委员会并制定本实施细则。 第二条 董事会决策与咨询委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 决策与咨询委员会成员由董事长等三名董事组成。 第四条 决策与咨询委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 决策与咨询委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。 第六条 决策与咨询委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据实施 细则的有关规定补足委员人数。 第七条 决策与咨询委员会日常事务机 ...