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天茂集团:独立董事专门会议议事规则(2024年1月)
000627天茂集团(000627)2024-01-12 19:55

第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构,主要负责研究讨 论公司运营情况与重大事项,以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用,对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 天茂实业集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 (2024 年 1 月 12 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善天茂实业集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用, 维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、 深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》,公司特设立独立董事专门会议(以 下简称"专门会议")并制定本议事规则。 第三条 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名,负责主持专门会议工作;召集人 由过半数独立董事共同推举产生,并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职 时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 独立董事专门会议要负责研究讨论公司运营情况与重大事项,下列 事项应当经独立董 ...