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天茂集团:董事会薪酬与考核委员会实施细则(2024年1月)
000627天茂集团(000627)2024-01-12 19:55

天茂实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2024 年 1 月 12 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬 管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会薪酬委员会并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及其他高级 管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事、独立董事;高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会 工作;召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核 ...