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天茂集团:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
000627天茂集团(000627)2024-01-12 19:55

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2024-007 天茂实业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次:天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)2024年 第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:本公司第九届董事会(九届十三次董事会决议召开 本次股东大会) 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2024 年 1 月 29 日(星期一)下午 14:00 起。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月29日交易日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2024年1月29日上 午9:15)至投票结束时间(2024年1月29日下午15:00)间的任意时间。 5、会议的召开方式 ...