关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-006 天茂实业集团股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第 九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。拟根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，对《公司章程》、《股东大会议 事规则》和《董事会议事规则》相应条款进行修订。制度修订对照情况如下： | 一、《公司章程》修订情况 | | --- | | 序号 | 原《公司章程》》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十三条 有下列情形之 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之 | | | 一的，公司在事实发生之日 | 日起2个月以内召开临时股 ...