证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-047 天茂实业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第十八次会议通知于 2024年8月2日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年8 月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、姜海华先生、张晓苗先生、胡兵先生。 会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，新一 届董事会需由公司股东会进行换届选举，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对 相关人员任职资格进行审核无异议后，公司董事 ...