证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-055 天茂实业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第一次会议通知于2024 年8月20日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年8月 30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。其中， 以通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生。会议由刘益谦先生主持，公司监事和拟任高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举刘益谦先生为公司第十届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期与公司第 十届董事会一致。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举副董事长的议案》 同意选举陈大力先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会一致。 ...