证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-042 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，新疆 合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第十二届 董事会第十次会议，对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等制度进行了修订，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十二条 | 第四十二条 | | 公司下列对外担保行为，须经股东大 | 公司下列对外担保行为，须经股东大 | | 会审议通过。 | 会审议通过。 | | …… | …… | | （三）公司在一年内担保金额超过公 | （三）公司在最近十二个月内担保金 | | 司最近一期经审计总资产 30 ...