新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-037 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十次会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长韩士发先 生召集并主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，参与表决董 事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议 形成如下决议： （一）审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程 ...