新疆合金投资股份有限公司 董事会专业委员会议事规则 第一部分 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司决定设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 新疆合金投资股份有限公司 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略发展委员会委员选举产生，若公司 董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委 员人数。 第七条 战略委员会下设 ...