发行情况 - 2023年度向特定对象发行不超过91,174,651股A股[7] - 发行对象不超过35名，英力特集团拟认购不低于30%、不高于50%，认购总金额不超3.5亿元[19][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产[21] - 英力特集团认购的股票限售18个月，其他发行对象认购的股票限售6个月[24] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过7亿元[25] 项目投资 - 公司项目投资总额为135,412.92万元，拟使用募集资金70,000.00万元[26] - 年产30万吨电石技改工程项目投资总额87,250.59万元，拟使用募集资金25,000.00万元[26] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目投资12,835.20万元，拟使用募集资金10,000.00万元[26] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目投资15,327.13万元，拟使用募集资金15,000.00万元[26] - 补充流动资金拟使用募集资金20,000.00万元[26] 股权结构 - 截至2023年9月30日，英力特集团直接持有发行人51.10%股份，国家能源集团直接持有英力特集团51.0246%股权，并通过子公司持有48.9218%股权[39] - 截至2023年9月30日，发行人股份总数为303,968,900股[47] - 截至2023年9月30日，英力特集团持股155,322,687股，占比51.10%，为控股股东[47] 公司历史 - 公司前身民族化工1996年11月12日完成设立登记[31] - 1996年采用“全额预缴款”方式发行社会公众股（A股）20,000,000股[31] - 1996年11月20日民族化工社会公众股票在深交所挂牌交易[31] - 2003年6月30日公司名称由“宁夏宁河民族化工股份有限公司”变更为“宁夏英力特化工股份有限公司”，股票简称变更为“ST英化”[32] - 2004年3月26日，经深交所批准，公司股票简称由“ST英化”变更为“英力特”[32] 合规情况 - 报告期内公司及其控股子公司不存在尚未了结的标的额在1,000万元以上的重大诉讼、仲裁[72] - 截至2023年9月30日，公司控股股东及持股5%以上的股东不存在尚未了结的影响公司持续经营的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[72] - 截至2023年9月30日，公司董事长及总经理均不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[72] - 公司本次发行符合相关法律法规规定的上市公司向特定对象发行A股股票的实质条件，尚待深交所审核及证监会批复[74][75]