茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限 公司终止投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项 目的议案》。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第二次临时会议于 2024 年 7 月 25 日下午以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本 届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事，1 名职工董事）， 9 名董事均出席会议并表决。公司监事、部分高级管理人员 列席会议。本次会议由公司董事长王志华主持。会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-060 - 1 - 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果： ...