证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－042 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第十次临时会议于 2024 年 6 月 14 日以现场、视 频结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 6 日 以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事 会共有 9 名董事，9 名董事均参加本次会议并表决。公司部 分监事、高级管理人员出席会议。本次会议由公司副董事长 许军主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议议案的情况 （一）《关于修改<公司章程>的议案》。同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。 本议案详见同日《证券时报》和巨潮资讯网《关于修改 <公司章程>的公告》(公告编号：2024-043)。 - 1 - 本议案尚需公司 ...