证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-046 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经董事签字并加盖董事会印章的公司第十二届董事 会第十一次临时会议决议。 2.公司独立董事关于第十二届董事会第十一次临时会 议相关事项的事前审核意见。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024 年 6 月 20 日 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第十一次临时会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 16 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届 董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9 名，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议由公司副董事长许军主持。本 次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于接受公司第一大股东茂名 ...