证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2024-057 茂名石化实华股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年7月3日召开2024年第二次临时股东会，完成董事会、 监事会的换届选举工作。同日，公司召开第十三届董事会第 一次临时会议、第十三届监事会第一次临时会议，选举产生 了第十三届董事会董事长、副董事长，第十三届董事会各专 门委员会成员以及第十三届监事会主席，聘任了公司高级管 理人员。2024年6月24日，公司召开第三届职工代表大会第 九次联席会议，选举产生了第十三届董事会职工代表董事及 监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下： 一、公司第十三届董事会组成情况 （二）董事会各专门委员会及委员职务组成情况 战略委员会：张保国、梁宇、卢国桢、朱广宇、陈海容 召集人：张保国 审计委员会：梁宇、张保国、卢国桢、许军、陈忠 （一）第十三届董事会成员 1.董事长：王志华 2.副董事长：许军 3.非独立董事：王志华、许军、朱 ...