证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-055 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第 十三届董事会任期届满时止。 （二）《关于选举公司第十三届董事会副董事长的议 案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 经全体董事讨论决定，选举许军先生为公司第十三届董 事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第 十三届董事会任期届满时止。 （三）《关于选举公司第十三届董事会审计委员会非独 立董事委员及召集人的议案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第一次临时会议于 2024 年 7 月 3 日下午以现场 表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 30 日以电子 邮件、专人送达方式发送全体董事、监事和高级管理人员。 本届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事，1 ...