一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第四次临时会议于 2024 年 9 月 30 日下午在公司 七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发送全体董事、监事和 高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董 事，1 名职工董事），8 名董事均出席会议并表决，许军董 事因工作原因委托龙起龙董事出席会议并进行表决。公司部 分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事 长王志华召集和主持。会议的通知、召开以及参会董事人数 均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-074 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议 案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通 ...